En el juicio
oral se examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas
documentales, testificales y de los peritos de la Contraloría General de la
República, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el
Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera
Durante los
días del 9 al 21 de junio del presente año, se realizó por la Sala Segunda de
lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, el juicio oral y público
por los delitos de Cohecho, Actos en Perjuicio de la Actividad Económica o de
la Contratación, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio, Estafa,
Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal, contra los empresarios canadienses Vahe
Cy Tokmakjian, Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere.
La Fiscalía
General de la República acusó a Vahe Cy Tokmakjian de utilizar mecanismos
fraudulentos y corruptores para obtener beneficios en las negociaciones con
entidades cubanas, provocando afectaciones considerables a nuestra economía;
realizar sin la autorización correspondiente operaciones de intermediación
financiera; extraer del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar
la información de registros contables y declaraciones juradas con el propósito
de eludir sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones
monetarias a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones
distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por entidades
nacionales.
Además, fueron
acusados los exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del
Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fernández (exviceministro); Manuel Heriberto
Fernández Santiesteban, Leonardo Fidel Delgado Dorta, Jorge Luis Machado
Pérez y José René Rubio Escobar; del exMinisterio de Industria Básica,
Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cubaníquel), Ernesto Gómez
Cumplido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y Fidel Penín Oliva; así como
Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación Económica Internacional
CISTUR del Ministerio de Turismo.
También se
imputaron hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera Díaz, Antonio Gilí
González, Boris Ernesto Barber Velis, Armando Enrique Martínez Ganfo y Elsa
Fernández Proenza, quienes ocupaban diferentes responsabilidades en la
Sucursal Tokmakjian Group en Cuba.
La Fiscalía
interesó la comparecencia en el proceso penal como terceros civilmente responsables,
a las compañías extranjeras Tokmakjian Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C.
y Tokmakjian International Inc.
En el juicio
oral se examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas
documentales, testificales y de los peritos de la Contraloría General de la
República, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el
Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera. Los acusados y
las compañías que comparecieron como terceros civilmente responsables, contaron
con todas las garantías para el ejercicio de la defensa y sus abogados
propusieron las pruebas y expusieron los argumentos que consideraron
necesarios.
El Fiscal, en
su informe final interesó para Nelson Ricardo Labrada Fernández y Vahe Cy
Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad,
respectivamente, y para el resto de los acusados entre 8 y 12 años de privación
de libertad.
La Fiscalía
solicitó al Tribunal, además, disponer la obligación de los acusados de abonar
más de 91 millones de dólares que como daño económico causaron a varias
entidades cubanas y a la Administración Tributaria, los que interesó sean
retribuidos, en parte, con los bienes y dinero ocupados durante el proceso
investigativo a Vahe Cy Tokmakjian y a las mencionadas compañías.
El Tribunal
declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciará su decisión en los
próximos días.
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